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以轻松及高薪为诱饵 中国卖淫集团聘本地人助洗钱

发布时间: 2020年01月07日 作者:

以轻松及高薪为诱饵 中国卖淫集团聘本地人助洗钱

高酬劳、零用钱外加补贴!卖淫集团以工作轻鬆且高薪为饵,聘请本地人前往中国开设银行户头来洗钱。

据可靠人士消息指出,中国境内卖淫集团为了躲避公安追查,不但将据点设在我国暗中操纵当地卖淫活动,更高薪聘请大马人到中国境内开设银行户头,用这些户头来进行洗钱活动,把卖淫所得的款项先存入大马人所开设的户头中,通过国际转账汇入第三方人士户头,再由取现人以提款卡将款项领出,辗转流入幕后老板的口袋中。

消息表示,由于中国公安严厉打击金融犯罪,一旦发现银行户头有可疑交易便会採取行动甚至是冻结户头,因此该集团每个月都会定期安排一批新人到中国开设银行户头,待旧的户头被冻结后,马上使用新户头来维持交易。

「卖淫集团会使用不同管道来寻找新人,其中一种方式就是在面子书私密群组内发布徵聘帖子,以100%保证安全回国等标语吸引一些想要赚快钱的男女,前往中国开设新的银行户头。」


以轻松及高薪为诱饵 中国卖淫集团聘本地人助洗钱

这名消息人士也透露,指所有前往中国开设银行户头的本地人皆能安全回国,因为卖淫集团是待他们离境后,才使用银行户头和提款卡进行洗钱活动。惟他不排除,若被当地执法人员揭发开户头来进行洗钱活动,将被列入黑名单中,一旦再前往中国或遭逮捕。

「只要曾经到过中国开过银行户头的男女,卖淫集团都不会接受,因为他们的身份可能已经曝光,集团不愿意为此冒险。」

此外,消息也指每名前往中国境内开设银行户头的大马籍人士,在抵达中国机场后会马上获得人民币500元的零用钱,并且有专人载送至酒店,享受五星级般的待遇。集团会要求每人开设至少6个银行户头,并在回国后获得一笔逾2000令吉酬劳,

「如果成功注册6个银行户头后,想要赚更多的话也行,只要每开多一个新户头就能多领最少150令吉的补贴。」

据悉,大马人在中国开设银行户头并非易事,需要一些证明文件。不法集团在确认开户头者身份后,为其准备假的工作证明文件,以需要汇入薪水的名义来瞒骗银行职员,顺利开设新户头。


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